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电子旅行支票诈骗

位于BRASILIA市的WALL STREET CORPORATE公司涉嫌出售KRIPTACOIN电子货币诈骗,公司其中一名老板用非法赢利购买了一架价值360万黑奥的小飞机。联邦警察于上周四破获了该团伙,共

位于BRASILIA市的WALL STREET CORPORATE公司涉嫌出售KRIPTACOIN电子货币诈骗,公司其中一名老板用非法赢利购买了一架价值360万黑奥的小飞机。

联邦警察于上周四破获了该团伙,共有11名嫌犯在联邦区和果亚斯州州府被捕,他们将被提出诈骗、非法团伙、洗钱和使用假证件罪的指控。

据警方的调查称,该团伙使用“金融金字塔”的策略。通过4万名投资者,获取了2.5亿黑奥的资金。

小飞机是以ROYAL FAMILY公司的名义购买的。该公司也是由该团伙的成员在巴西利亚创立的,同时涉嫌克隆信用卡的罪行。据调查称,该公司还转售香水和聚会门票。

是果亚尼亚市的一家公司出售了飞机,飞机现金180万黑奥加12.4万黑奥支票。

该团伙使用小飞机在全国旅行,推销KRIPTACOIN电子货币,去过里约、圣灵州、皮沃依州、果亚斯州、马兰雍州和米纳斯州。最后一次旅行是在9月17号。

据调查称,该诈骗系统从去年年底开始,在2017年1月份确立。该团伙假装企业老板,承诺投资电子货币可以获取暴利,平均每天可以升值1%,但是只有在1年之后才可以申请提款。

为了获取更多的投资者,他们到处打广告,设立广告牌,在网络和电视上推销,还与明星合影等。

同时,他们还令加盟者为他们征集投资者,征集的投资者越多,获得的奖励最高,每征集到一名投资者,可以获得10%的奖金。但实际上都是骗人的。

警方称,一名受害者称自己投入了20万黑奥都没有获得赢利。当他准备提款时,却遭到了假公司“执行人”的威胁。

该团伙有明确分工,还有专门提供假证件的部门。共有20人使用了假证件,并将钱转到假公司名下。投资可以通过网络的电子平台进行,但是存款都是汇到活期账户中。

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